Szkolenie - bazowe
Wszyscy pracownicy banku, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.
Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych i realizowania nałożonych na bank obowiązków ustawowych.
1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, których to brak również zagrożony jest karą finansową.
Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.
Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Joannę Pałgan, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Po pozytywnym zaliczeniu testu następuje wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.
1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.
10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.
*
E-kurs dostępny również w Pakiecie adaptacyjnym "Jestem nowy!" pobierz
*
lub w pakiecie "Bezpieczny bank" pobierz
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:
- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.
RODO – szkolenie okresowe | - | 85,00 zł | |
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych − nowy kurs | - | 90,00 zł | |
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji – nowy kurs | - | 50,00 zł | |
Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty | - | 75,00 zł zł | |
Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy | - | 120,00 zł |
This is my second paragraph.
×