Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe
29.07.2024
09:00
09:00
e-szkolenie
PEP – prawidłowe postępowanie, krok po kroku, z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Ujęcie praktyczne,…
30.07.2024
09:00
09:00
sesja on-line
Analiza transakcji w procesie AML/CFT – warsztaty praktyczne.
01.08.2024
11:00
11:00
e-szkolenie
Bezpieczeństwo transakcji w internecie. Zasady edukowania klientów i zapobiegania wyłudzeniom. NOWOŚĆ
12.08.2024
09:00
09:00
e-szkolenie
Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka klienta, identyfikacji i weryfikacji…
13.08.2024
09:00
09:00
e-szkolenie
Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w…
14.08.2024
09:00
09:00
e-szkolenie
Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić?
23.08.2024
09:00
09:00
sesja on-line
TRANSAKCJA OKAZJONALNA – do 1000 euro i powyżej 1000 euro – podstawy prawne, ustawowe obowiązki,…
23.08.2024
11:00
11:00
sesja on-line
Koordynator/AMLRO/kierownik zespołu/specjalista ds. ppp i ft w banku w świetle ustawy o ppp i ft…
30.08.2024
09:00
09:00
e-szkolenie
Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej w Banku Spółdzielczym z uwzględnieniem ochrony sygnalistów i procedur…
02.09.2024
09:00
09:00
e-szkolenie