Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić?
06.03.2025
09:00
sesja on-line
TRANSAKCJA OKAZJONALNA – do 1000 euro i powyżej 1000 euro – podstawy prawne, ustawowe obowiązki,…
06.03.2025
11:00
sesja on-line
Łączenie funkcji Inspektora ochrony danych z innymi zadaniami, kiedy jest to możliwe_Omówienie zadań IOD
10.03.2025
09:00
e-szkolenie
Koordynator/AMLRO/kierownik zespołu/specjalista ds. ppp i ft w banku w świetle ustawy o ppp i ft…
11.03.2025
09:00
e-szkolenie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe
12.03.2025
09:00
e-szkolenie
Przegląd procedur wewnętrznych pod kątem wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych NOWOŚĆ
12.03.2025
12:30
sesja on-line
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, w tym postanowienia sprawozdania Komisji Europejskiej, o którym mowa w art.…
13.03.2025
09:00
sesja on-line
Analiza transakcji w procesie AML/CFT – warsztaty praktyczne
13.03.2025
11:00
e-szkolenie
Jak komunikować temat ochrony sygnalistów w firmach oraz działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego NOWOŚĆ
17.03.2025
09:00
e-szkolenie
Fundacja rodzinna, a przepisy AML. Zmiany w przepisach prawa
18.03.2025
09:00
sesja on-line
Procedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów.…
18.03.2025
11:00
e-szkolenie
Kontrola UODO – omówienie przebiegu kontroli w Banku Spółdzielczym
24.03.2025
09:00
sesja on-line