TRANSAKCJA OKAZJONALNA – do 1000 euro i powyżej 1000 euro – podstawy prawne, ustawowe obowiązki, problemy z ich realizacją wynikające z Ustawy o ppp i ft oraz Rozporządzenia 2015/847
Adresaci
Pracownicy Banku, którzy realizują transakcje okazjonalne, ich przełożeni i osoby odpowiedzialne za proces ppp i ft.
Wymagania
Brak wymagań wstępnych, mile widziana znajomość Ustawy.
Cel
1. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę konieczną do prawidłowej identyfikacji transakcji okazjonalnej.
2. Szkolenie zapozna uczestników z obowiązkami nałożonymi przez Ustawę, które zrealizować należy w trakcie wykonywania transakcji okazjonalnej.
3. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę niezbędną do identyfikacji zagrożeń związanych z realizacją transakcji okazjonalnej.
4. Szkolenie zabezpieczy bank przed karami administracyjnymi za nieprawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa podczas realizacji transakcji okazjonalnych.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Dlaczego musimy znać Rozporządzenie 2015/847 podczas realizacji transakcji?
2. Podstawy prawne transakcji okazjonalnej.
3. Obowiązki banku podczas realizacji transakcji do 1000 euro i niebezpieczeństwa z tym związane (przykłady).
4. Transakcja powyżej 1000 euro – kiedy bank jest w stanie ją przeprowadzić, a kiedy nie ma możliwości jej realizacji (przykłady).
5. Analiza transakcji okazjonalnych.
6. Zagrożenia karami za nieprawidłowe stosowanie przepisów podczas realizacji transakcji okazjonalnych wynikające z art. 147 i 148 Ustawy.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Joanna Pałgan
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).
Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft w SGB, co zakończyło się sukcesem - potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.
To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który omawia obowiązki ustawowe nałożone na bank, uczy praktycznego realizowania zapisów ustawy, przedstawia przykłady z wieloletniego doświadczenia bankowego.
