Analiza Transakcji – Dobre Praktyki w Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
Adresaci
Dla kogo jest to szkolenie? Nasze warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo prawne i operacyjne: • Compliance Officers i AML Officers Dlaczego warto: Pogłębisz wiedzę z zakresu monitoringu transakcji. Skupimy się na praktycznych aspektach analizy • Działy Wsparcia i Obsługi Klienta (Support & KYC Specialists) Dlaczego warto: To Ty jesteś na „pierwszej linii frontu”. Nauczymy Cię, jak podczas rutynowej weryfikacji rozpoznawać „czerwone flagi” i wychwytywać nietypowe zachowania użytkowników, które mogą świadczyć o próbie oszustwa lub prania środków.
Cel
Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie identyfikacji ryzyk AML/CTF w obszarach szczególnie podatnych na nadużycia — takich jak trusty, kryptowaluty, hazard oraz przestępczość zorganizowana — oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności rozpoznawania czerwonych flag i schematów prania pieniędzy na podstawie rzeczywistych case studies.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia
Program
1. Trusty oraz ryzyka AML powiązane z transakcjami realizowanymi na rzecz trustów
• Z panela dowiesz się co to jest trust;
• Dlaczego warto analizować transakcje trustów;
• Jak zidentyfikować i poznać czerwone flagi w transakcjach trustów;
• Pokażemy Ci przykłady prania pieniędzy z udziałem trustów.
2. Kryptowaluty, polityka i zaginiony król. Afera Zondy od kulis.
• Poznasz ogólny zarys działania i definicji kryptowalut;
• Jakie ewolucje nastały w regulacjach dotyczących kryptowalut;
• Dlaczego warto analizować transakcje podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalut?
• Jak zidentyfikować i poznać czerwone flagi w transakcjach
• Przykłady prania pieniędzy z udziałem kryptowalut;
• Zonda i zaginiony król.
3. Hazard i zakłady bukmacherskie okiem AML
• Dlaczego hazard jest branżą wysokiego ryzyka?
• Mechanizmy prania pieniędzy w hazardzie
• Czerwone flagi w transakcjach związane z hazardem jak je poznać ?
• Przykłady prania pieniędzy w hazardzie
• Hazard w Polsce – wyzwania 2026
4. „Trendy” w praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – case study z życia wzięty – czyli jak można zauważyć:
• Money Mules – słupy finansowe
• Nielegalny handel papierosami
• Farmaceutyki – handlem zakazanymi substancjami;
• Handel narkotykami
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
W szkoleniach zrzeszeniowych mogą uczestniczyć Banki wyłącznie z grupy SGB. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: projekty@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w szkoleniach stacjonarnych
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia W szkoleniach zrzeszeniowych mogą uczestniczyć Banki wyłącznie z grupy SGB. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: projekty@bodie.pl
Realizacja zaplanowanego szkolenia potwierdzana jest mailowo od 7 do 5 dni przed terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie e-mail: projekty@bodie.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.
Zasady odpłatności
Odpłatność za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie certyfikatu o ukończeniu szkolenia, opiekę organizatora.
W przypadku szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg i śniadanie.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia.
Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu.
Reklamacje
Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE – reklamacje
Polityka ochrony danych osobowych
Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE – polityka prywatności