Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe
Adresaci
Osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.
Wymagania
Brak wymagań wstępnych. Mile widziane zapoznanie się z ustawą.
Metodyka
Szkolenie stacjonarne
Program
1. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – nowy pakiet AML.
2. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, jak ustalić kto jest beneficjentem, rozpoznawanie beneficjentów dla różnych form działalności,
3. Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
4. Podstawowe informację o zmianach wynikających z AML V
5. Procedura wyznaczania osób odpowiedzialnych
6. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych, raportowanie rozbieżności według AML V
7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, wykaz PEP
8. Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane, czynniki ryzyka
9. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy – podstawowe informacje, znaczenie oceny krajowej
10. Unijna ocena ryzyka prania pieniędzy – podstawowe informacje, znaczenie oceny krajowej
11. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy przy produktach bankowych
12. Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane w praktyce bankowej, w tym podejście oparte na analizie ryzyka
13. Okres przechowywania dokumentów i informacji
14. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy, jakie zmiany należy wdrożyć do procedury
15. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML, ochrona sygnalistów
16. Obowiązek zachowania poufności, kiedy i w jakich okolicznościach bank może ujawniać informację związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
17. Przekazywanie informacji i dokumentów do GIIF
18. Zawiadomienie do GIIF, procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
19. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustaw
20. Pytania uczestników szkolenia
Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.
Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.
Zasady odpłatności
Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.
W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.
W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.
Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.
Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.
Reklamacje
Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania
Polityka ochrony danych osobowych
Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania