System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w banku spółdzielczym, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szkolenie dla członków Rad Nadzorczy i Zarządów. NOWOŚĆ
Adresaci
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w związku z realizacją czynności bankowych.
Wymagania
Brak wymagań wstępnych.
Cel
Przygotowanie członków Rad Nadzorczy i Zarządów do pełnienia funkcji w zakresie AML w banku spółdzielczym.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.
Program
1. System regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Regulacje międzynarodowe
• Regulacje unijne
• Regulacja krajowe
• Regulacje tzw. prawa miękkiego
2. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – definicja, etapy, znaczenie
3. Omówienie głównych kierunków zmian przepisów – nowy pakiet AML
4. Cele i zadania oraz organizacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku
5. Obowiązki organizacyjne – ustanowienie i wybór stanowisk z art. 6, 7 i 8 ustawy o AML
6. Beneficjent rzeczywisty – pojęcie i zasady ustalania
7. Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
8. Rola, zadania i obowiązki organów zarządzających i nadzorczych w systemie AML
9. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, wykaz PEP
10. Ocena ryzyka w ramach procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
• ocena europejska, krajowa, instytucjonalna i indywidualna,
• obszary ryzyka według Krajowej Oceny Ryzyka
• omówienie czynników ryzyka w oparciu o wytyczne EBA
11. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym
12. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaj, zasady i moment stosowania
13. Szczególne środki ograniczające
14. Okres przechowywania dokumentów i informacji
15. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy – zakres i sposób wdrożenia oraz aktualizacji
16. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML, ochrona sygnalistów
17. Obowiązek zachowania poufności i ochrona danych osobowych
18. Przekazywanie informacji i dokumentów do GIIF
19. Zawiadomienie do GIIF, procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
20. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
21. Pytania uczestników szkolenia
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie bankowym. Długoletni pracownik różnych banków, w których zajmował stanowiska związane ze świadczeniem pomocy prawnej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z obszaru szeroko rozumianego prawa bankowego. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą banków, w tym prowadzeniem w ich imieniu sporów sądowych.
Uczestnik wielu szkoleń. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Akademii im. Leona Koźmińskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 15 lat zarządza spółką zajmującą się obrotem wierzytelnościami.