Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe dla doradców klienta, kasjerów, dysponentów – NOWOŚĆ/ZMIENIONE
Adresaci
Szkolenie adresowane jest do pracowników pierwszej linii obrony: doradców klienta, kasjerów, dysponentów.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Metody i schematy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu rozpoznawane przez pracowników pierwszej linii obrony podczas obsługi klientów oraz realizacji transakcji.
2. Odpowiedzialność za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
– przeprowadzanie transakcji.
3. Indywidualna ocena ryzyka klientów banku ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji czynników ryzyka podczas obsługi klienta.
4. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – wpływ na zakres obowiązków pracowników pierwszej linii oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Środki bezpieczeństwa finansowego – praktyczne aspekty ich stosowania podczas nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem, w tym uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
6. Szczególne środki ograniczające w procesie obsługi klienta.
7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:
– katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
– procedury ustalania statusu PEP klienta lub beneficjenta rzeczywistego.
8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w procesie identyfikacji klienta.
9. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej – obowiązki pracowników pierwszej linii wynikające z procedur AML/CFT.
10. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
11. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
12. Przekazywanie i gromadzenie informacji zgodnie z art. 72 ustawy.
13. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przypadkach wskazanych w:
– art. 74,
– art. 86,
– art. 90.
14. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
15. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące banki – skutki nieprzestrzegania procedur przez pracowników.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
