Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe dla AMLRO, Analityków, członków Zarządów, Rad Nadzorczych – NOWOŚĆ/ZMIENIONE
Adresaci
Szkolenie adresowane jest do AMLRO, Analityków AML/CFT, Członków Zarządów, Rad Nadzorczych.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem odpowiedzialności Zarządu, Rady Nadzorczej, AMLRO i komórki AML.
2. Indywidualna ocena ryzyka klientów banku, w tym metodyki oceny, klasyfikacja klientów oraz zasady dokumentowania ryzyka.
3. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie, aktualizacja i zatwierdzanie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz oczekiwaniami GIIF i KNF.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego – projektowanie, nadzorowanie oraz ocena skuteczności ich stosowania, w tym, w tym uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
5. Szczególne środki ograniczające oraz zarządzanie ryzykiem sankcyjnym.
6. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:
– katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
– wdrożenie i nadzorowanie procedur identyfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych będących PEP.
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz analiza rozbieżności pomiędzy danymi rejestrowymi a ustaleniami instytucji obowiązanej.
8. Opracowanie, wdrażanie oraz aktualizacja wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej.
9. Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
11. Przekazywanie i gromadzenie informacji zgodnie z art. 72 ustawy oraz nadzór nad jakością raportowanych danych.
12. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przypadkach wskazanych w:
– art. 74,
– art. 86,
– art. 90,
z uwzględnieniem procesu analizy i podejmowania decyzji o zgłoszeniu.
14. Organizacja systemu szkoleń AML/CFT oraz realizacja obowiązków szkoleniowych wynikających z ustawy.
15. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące banki, odpowiedzialność osób zarządzających oraz analiza najczęstszych nieprawidłowości identyfikowanych podczas kontroli.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
