Koordynator/AMLRO/kierownik zespołu/specjalista ds. ppp i ft w banku w świetle ustawy o ppp i ft i Wytycznych EBA/GL/2022/05 – obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Adresaci
Koordynatorzy i osoby ich zastępujące, prezesi nadzorujący obszar ppp i ft i osoby ich zastępujące.
Wymagania
Znajomość Ustawy.
Cel
Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę konieczną do prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co uchroni Bank przed dotkliwymi karami administracyjnymi przewidzianymi ustawą.
Szkolenie pomoże Koordynatorom w realizacji ich ustawowych obowiązków, uporządkuje je i podpowie co robić, aby nie narazić się przełożonym i kontrolującym.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.
Program
1. Podstawa prawna powołania i funkcjonowania koordynatorów.
2. Omówienie obowiązków ustawowych, obowiązków wskazanych w Wytycznych EBA i nie tylko w pracy koordynatora (w temacie oceny ryzyka instytucji obowiązanej, stosowania środków bezpieczeństwa, wysyłania zawiadomień, prowadzenia rejestru, współpracy z GIIF, stosowania szczególnych środków ograniczających, działania ad hoc w obszarze ppp i ft itp.)
3. Działania koordynatora podczas kontroli prowadzonej przez organy nadzorcze.
4. Zagrożenie karami.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).
Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft w SGB, co zakończyło się sukcesem - potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.
To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który omawia obowiązki ustawowe nałożone na bank, uczy praktycznego realizowania zapisów ustawy, przedstawia przykłady z wieloletniego doświadczenia bankowego.