Certyfikowana Akademia Ryzyka Operacyjnego i Finansowego (płynności oraz stopy procentowej) w praktyce banków spółdzielczych- zakończona egzaminem. NOWOŚĆ
Adresaci
Akademia jest adresowana do pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka operacyjnego i finansowego w banku, kadry kierowniczej oraz Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych, a także pracowników komórek kontroli wewnętrznej i audytu oraz zgodności (compliance)
Wymagania
Program podstawowy / średniozaawansowany
Akademia jest dostępna dla wszystkich pracowników, którzy posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka operacyjnego i finansowego w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, kontroli wewnętrznej, audytu oraz compliance
Cel
Celem Akademii jest praktyczne i kompleksowe zapoznanie Uczestnika z zasadami oraz procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz finansowym (płynności i stopy procentowej) w banku spółdzielczym, zakończone testem oraz uzyskaniem certyfikatu
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego
Czas trwania– 3 dni po 3×1,5h
Termin i godzina:
07.03.2025, godz. 9.00-14:00
14.03.2025, godz. 9.00-14:00
19.03.2025, godz. 9.00-14:00
Program
I. Ryzyko płynności -7.03.2025
1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje.
2. Metody monitorowania ryzyka płynności:
– luka płynności, urealniona oraz dynamiczna luka płynności (studia przypadków)
– analiza aktywów płynnych i depozytów stabilnych (osad, koncentracja)
– analiza wskaźnikowa
– stress testy i plan awaryjny płynności
– inne metody (m.in. zasady prognozowania płynności)
3. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP
4. Regulacje prawne w zakresie ryzyka płynności (m.in. normy ostrożnościowe, Rekomendacja P KNF, kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności i Ujawnienia)
II. Ryzyko stopy procentowej- 14.03.2025
1. Ryzyko stopy procentowej (wprowadzenie)
2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
3. Komponenty ryzyka stopy procentowej (wg KNF i EBA)
4. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):
– luka stopy procentowej (studia przypadków)
– badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp
– szacowanie wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy i wartość ekonomiczną kapitału własnego
– ryzyko kredytów i papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu
– stress testy, SOT
5. Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Wytyczne EBA dot. dot. IRRBB i CSRBB oraz Rekomendacja G)
III. Ryzyko operacyjne- 19.03.2025
1. Istota ryzyka operacyjnego
2. Baza zdarzeń ryzyka operacyjnego (wewnętrzna i zewnętrzna)
3. Metody monitorowania ryzyka operacyjnego (studia przypadków):
– wskaźniki KRI
– samoocena i mapa ryzyka operacyjnego)
– stress testy ryzyka operacyjnego)
4. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka operacyjnego (Rekomendacja M)
5. Wymogi kapitałowe w zakresie ryzyka operacyjnego (Bazylea IV)
6. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku i jego specyfika
7. Podsumowanie
Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.
Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.