Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić?
Adresaci
Osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów (doradcy/opiekunowie klienta).
Wymagania
Brak wymagań wstępnych. Mile widziane zapoznanie się z ustawą.
Cel
Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.
Korzyści
1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Pracownicy będą wiedzieli, jak ustalić beneficjenta rzeczywistego i jak postępować kiedy ustalić go nie można.
Na tydzień przed szkoleniem uczestnicy mogą przesłać opis przypadków, które chcieliby omówić w trakcie webinarium. Wykładowca w trakcie szkolenia odniesie się do przesłanych zapytań.
Metodyka
Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Wyjaśnienie pojęcia beneficjent rzeczywisty.
2. Kolejność kroków przy ustalaniu beneficjenta rzeczywistego.
3. Jakie dane beneficjenta bank musi posiadać?
4. Beneficjent rzeczywisty a PEP.
5. Co to znaczy udokumentowany brak możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego?
6. Co ma zrobić Bank kiedy nie może ustalić beneficjenta rzeczywistego lub brak mu jego danych?
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Joanna Pałgan
Praktyk bankowy. Od początku kariery zawodowej związana z bankami. Przeszła wszystkie stopnie w bankowości: od pracownika wydziału obsługi klientów, przez kierownika sekcji, vice dyrektora departamentu (odpowiedzialna była za wydział obsługi klientów, bankowość elektroniczną, gotówkę i skarbiec, część operacyjno-księgową wydziału) do stanowiska doradcy zarządu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft i jego realizację. Od 2013 r. była kierownikiem Zespołu PPP i FT w SGB-Banku S.A. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft w SGB, co zakończyło się sukcesem - potwierdziła to kontrola KNF. W swoich szkoleniach stawia szczególny nacisk na praktykę, co popiera licznymi przykładami. Obecnie na emeryturze.