Adresaci

Pracownicy banku spółdzielczego, którzy są zobowiązani co 2 lata odświeżać szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wymagania

Znajomość podstawowych zasad przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Cel

Uczestnicy przypomną sobie umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych.
Spełnienie oczekiwań UKNF, który na ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał konieczność odnawiania szkoleń z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przynajmniej raz na 2 lata.

Korzyści

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
2. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Szkolenie zostało poszerzone o temat szczególnych środków ograniczających (sankcje).

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Joannę Pałgan, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
2. Szczególne środki ograniczające, sankcje i obowiązki banków w tym temacie.
3. Przepisy ogólne Ustawy oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanej.
4. Schemat przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce.
5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanej.
6. Przekazywanie i gromadzenie informacji przez bank.
7. Zawiadomienia wysyłane do GIIF i blokada rachunku.
8. Archiwizacja, procedura, szkolenia.
9. Kontrola i kary.
10. Ochrona danych osobowych.