Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę lub powracające do pracy po długiej nieobecności.

Cel

Zapoznanie nowo zatrudnionej osoby z podstawowymi przepisami obowiązującymi w bankowości, a tym samym przygotowanie nowego pracownika do pracy w banku.

Korzyści

• Przygotowanie pracownika do pracy w banku, poprzez udostępnienie podstawowych szkoleń.
• Opanowanie wymaganej przepisami wiedzy przez pracownika, potwierdzonej uzyskaniem zaświadczenia z każdego szkolenia
• Obowiązki ustawowe nałożone na Instytucje będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Instytucjom przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

Program dla Zrzeszenia SGB:​​

Ochrona danych osobowych:

• Zasady przetwarzania danych osobowych
• Obowiązki banku jako administratora
• RODO – prawa klientów banku

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji:

• ​Podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa informacji
• Zagrożenia socjotechniczne
• Postępowanie w przypadku i kradzieży
• Ochrona informacji
• Bezpieczeństwo haseł dostępu
• Poziomy klasyfikacji informacji. Zasady postępowania

 

Tajemnica bankowa i etyka bankowa:

• Wprowadzenie do tajemnicy bankowej i etyki bankowej
• Relacje z klientami
• Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów
• Relacje z pracownikami, obowiązki pracowników
• Relacje z innymi instytucjami, partnerami biznesowymi i środowiskiem lokalnym
• Przetwarzanie danych osobowych
• Tajemnica bankowa

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

• Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy
• Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe
• Etapy, formy i metody prania pieniędzy
• Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne uwzględniające nowelizacje
• Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie
• Przekazywanie informacji do GIIF
• Kontrola i kary

 

Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty:

• Wstęp do ryzyka operacyjnego
• Podstawowe regulacje i definicje
• Klasyfikacja zdarzeń
• Zgłaszanie informacji
• Zakończenie

 

Cyberbezpieczeństwo w Banku Spółdzielczym:

• Obowiązki banków w zakresie cyberbezpieczeństwa
• Krajobraz cyberzagrożeń – Sprawcy cyberataków, techniki ataku
• Ochrona zasobów IT
• Bezpieczeństwo i klasyfikacja informacji
• Odpowiedzialne korzystanie z poczty elektronicznej

 

ESG – start w świecie zrównoważonej bankowości:

• ESG – wprowadzenie
• ESG – podstawa prawna: CRR III, CRD VI, CSRD
• Taksonomia UE
• Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykami środowiskowymi, społecznymi i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG)
• ESG – definicje
• Proces zarządzania ryzykiem
• Proces oceny taksonomicznej klienta
• Implementacja obszaru ESG w banku
• Bank zrównoważony środowiskowo

 

Program dla Zrzeszenia PBS:

Ochrona danych osobowych:

• Zasady przetwarzania danych osobowych
• Obowiązki banku jako administratora
• RODO – prawa klientów banku

Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych:

• Podstawy bezpieczeństwa informacji
• Znaczenie socjotechniki w sferze bezpieczeństwa informacji
• Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i informacji w nim przechowywanych
• Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych
• Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów służbowych
• Bezpieczeństwo wybranych aplikacji
• Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

 

Tajemnica bankowa i etyka bankowa:

• Wprowadzenie do tajemnicy bankowej i etyki bankowej
• Relacje z klientami
• Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów
• Relacje z pracownikami, obowiązki pracowników
• Relacje z innymi instytucjami, partnerami biznesowymi i środowiskiem lokalnym
• Przetwarzanie danych osobowych
• Tajemnica bankowa

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

• Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy
• Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe
• Etapy, formy i metody prania pieniędzy
• Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne uwzględniające nowelizacje
• Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie
• Przekazywanie informacji do GIIF
• Kontrola i kary

 

Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty:

• Wstęp do ryzyka operacyjnego
• Podstawowe regulacje i definicje
• Klasyfikacja zdarzeń
• Zgłaszanie informacji
• Zakończenie

 

Cyberbezpieczeństwo w Banku Spółdzielczym:

• Obowiązki banków w zakresie cyberbezpieczeństwa
• Krajobraz cyberzagrożeń – Sprawcy cyberataków, techniki ataku
• Ochrona zasobów IT
• Bezpieczeństwo i klasyfikacja informacji
• Odpowiedzialne korzystanie z poczty elektronicznej

 

ESG – start w świecie zrównoważonej bankowości:

• ESG – wprowadzenie
• ESG – podstawa prawna: CRR III, CRD VI, CSRD
• Taksonomia UE
• Wytyczne w sprawie zarządzania ryzykami środowiskowymi, społecznymi i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG)
• ESG – definicje
• Proces zarządzania ryzykiem
• Proces oceny taksonomicznej klienta
• Implementacja obszaru ESG w banku
• Bank zrównoważony środowiskowo