AML Package – nadchodzące zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Adresaci
Pracownicy instytucji zobowiązanych (banki, banki spółdzielcze, instytucje płatnicze) rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby zaktualizować wiedzę jak i specjaliści w dziedzinie AML/CFT, którzy odpowiadają za wdrożenie zmian w organizacji.
Wymagania
Do rozpoczęcia kursu jest potrzebna podstawowa wiedza z obszaru AML/CFT
Cel
Możliwość zaktualizowania wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zapoznania się z aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi w Polsce pod kątem wdrażanych unijnych przepisów i planowanych zmian. Zdobyta wiedza i praktyczne spojrzenie na procesy i obowiązki związane z obszarem AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) pozwoli zrealizować plany zawodowe w danej organizacji.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. AMLA – geneza powstania i wpływ na obszar AML/CFT
2. Najważniejsze zmiany wynikające z projektu regulacyjnych standardów technicznych:
a. w sprawie oceny i klasyfikacji profilu ryzyka inherentnego i rezydualnego podmiotów zobowiązanych oraz częstotliwości przeglądu tego profilu;
b. w zakresie oceny ryzyka dla celów wyboru podmiotów do bezpośredniego nadzoru;
c. dotyczących należytej staranności wobec klienta (CDD);
d. dotyczących sankcji pieniężnych, środków administracyjnych i okresowych kar pieniężnych.
3. Przyszłe zmiany i harmonogram publikacji RTS
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.