Zawiadomienie do GIIF, czy prokuratury? Dlaczego, kiedy, na jakiej podstawie i jak powiadomić odpowiednie organy.
Adresaci
Koordynatorzy i osoby ich zastępujące, analitycy, prezesi nadzorujący obszar ppp i ft i osoby ich zastępujące; inne osoby zaangażowane w ppp i ft.
Wymagania
Znajomość Ustawy.
Cel
1. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę konieczną do prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co uchroni Bank przed dotkliwymi karami administracyjnymi przewidzianymi ustawą.
2. Szkolenie pomoże w realizacji ustawowych obowiązków i podpowie co robić, aby nie narazić się przełożonym i kontrolującym.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.
Program
1. Kiedy zawiadomić GIIF, a kiedy prokuraturę lub inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego (przykłady). 2. Co to jest transakcja podejrzana, czy znamy jej definicję? 3. Omówienie różnicy pomiędzy typowaniem transakcji podlegających zawiadomieniu z art. 74 i 86 (przykłady). 4. Omówienie obowiązków ustawowych związanych z art. 74 Ustawy. 5. Omówienie obowiązków ustawowych związanych z art. 86 Ustawy. 6. Omówienie obowiązków ustawowych związanych z art. 90 Ustawy. 7. Czy i jak zawiadomić GIIF kiedy bank korzysta z zapisów art. 41? 8. Forma i treść zawiadomienia do GIIF i do prokuratury. 9. Zamrożenie wartości majątkowych i zawiadomienie GIIF. 10. Zagrożenie karami w temacie zawiadomień.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Joanna Pałgan
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).
Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft w SGB, co zakończyło się sukcesem - potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.
To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który omawia obowiązki ustawowe nałożone na bank, uczy praktycznego realizowania zapisów ustawy, przedstawia przykłady z wieloletniego doświadczenia bankowego.