Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym - szkolenie podstawowe

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Wszyscy pracownicy banku, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Cel:

Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych i realizowania nałożonych na bank obowiązków ustawowych.

Korzyści:

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, których to brak również zagrożony jest karą finansową.

Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka:

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Joannę Pałgan, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Po pozytywnym zaliczeniu testu następuje wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program:

1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.
10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.
 

*
E-kurs dostępny również w Pakiecie adaptacyjnym "Jestem nowy!" pobierz

*
lub w pakiecie "Bezpieczny bank" pobierz
 

  • Cena podstawowa:
  • Cena: 120,00 zł/os.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Warunki techniczne
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym - szkolenie podstawowe

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do komputera lub urządzeń mobilnych i Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Podobne szkolenia

RODO – szkolenie okresowe - 85,00 zł
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych − nowy kurs - 90,00 zł
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji – nowy kurs - 50,00 zł
Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty - 75,00 zł zł
Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy - 120,00 zł
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×