Szczególne środki ograniczające – sankcje – co musisz o nich wiedzieć i jak stosować przepisy w banku – szkolenie dla pracowników banku.
Adresaci
Pracownicy banku obsługujący klienta i jego transakcje, pracownicy kontroli, IT, księgowości.
Wymagania
Brak wymagań wstępnych.
Cel
Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę:
• niezbędną do prawidłowego rozpoznawania i stosowania przepisów o sankcjach;
• do wdrożenia prawidłowych struktur i procesów w obszarze ppp i ft ;
• o obowiązkach w temacie sankcji nakładanych przez ONZ, Unię Europejską, Polskę.
Metodyka
Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Rodzaje sankcji w teorii i w banku.
2. Ramy prawne.
3. Rozdział 10 Ustawy o Szczególnych środkach ograniczających i Ustawa „sankcyjna”.
4. Wymagania wobec banków w świetle wytycznych 14 i 15 z 14 listopada 2024r.:
• rola RN, zarządu, osoby na kierowniczym stanowisku odpowiedzialnej za stosowanie przepisów o szczególnych środkach ograniczających;
• zadania dla pracowników.
5. Kary za nieprzestrzeganie przepisów.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Joanna Pałgan
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).
Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft w SGB, co zakończyło się sukcesem - potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.
To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który omawia obowiązki ustawowe nałożone na bank, uczy praktycznego realizowania zapisów ustawy, przedstawia przykłady z wieloletniego doświadczenia bankowego.