Analiza transakcji w procesie AML/CFT – warsztaty praktyczne dla AMLRO, koordynatorów, i analityków AML/CFT – ZMIENIONE
Adresaci
Szkolenie adresowane jest do AMLRO, Koordynatorów i Analityków AML/CFT w banku spółdzielczym.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Program
1. Metody i schematy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wykorzystywane w procesie identyfikacji, analizy i oceny transakcji przez AMLRO, Koordynatorów i Analityków AML/CFT.
2. Najczęściej spotykane przypadki wykorzystywania instytucji finansowych, w tym banków spółdzielczych, do przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – analiza przypadków pod kątem kwalifikowania zdarzeń do dalszej analizy oraz zgłoszenia do GIIF.
3. Wymagania oraz oczekiwania GIIF, wskazane w komunikatach, dotyczące analizowania transakcji, dokumentowania ustaleń analitycznych, oceny podejrzeń oraz przygotowywania zawiadomień.
4. Problematyka analizy transakcji – przykładowe zagadnienia związane z analizą profilu klienta, oceną ryzyka, analizą powiązań, analizą źródła pochodzenia środków oraz identyfikacją transakcji nietypowych i podejrzanych.
5. Zasady współpracy AMLRO, koordynatorów i analityków AML/CFT z pracownikami bezpośredniej obsługi klienta, kadrą kierowniczą oraz innymi jednostkami organizacyjnymi banku w zakresie analizowania transakcji i przekazywania informacji do GIIF.
6. Zewnętrzne źródła poszukiwania informacji wykorzystywane przez AMLRO, koordynatorów i analityków AML/CFT w procesie analizowania transakcji, oceny ryzyka klienta oraz ustalania powiązań osobowych i gospodarczych.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Mirosława Zachaś-Lewandowska
Ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach obowiązanych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.
Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Od 20 lat uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych.
W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W 2024 roku została współautorem książki „Compliance. Przewodnik praktyczny”, wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2025 roku uzyskała certyfikat Audytora AML/CFT Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
